天津友發鋼管集團股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2024-030
證券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2024年2月23日
(二) 股東大會召開的地點：天津市靜海區大邱莊鎮環湖南路1號 友發集團三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事長李茂津先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友發鋼管集團股份有限公司股東大會議事規則》及相關法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事祁懷錦先生、王雪莉女士以視頻連線方式參加本次會議;
2、 公司在任監事3人，出席3人;
3、 公司董事會秘書郭銳先生出席了本次會議;公司高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于制定《天津友發鋼管集團股份有限公司證券投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于使用自有資金進行證券投資的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-2
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：王琤、陳洋洋
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他法律、法規、規章、規范性文件的規定，會議決議合法有效。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2024年2月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議